Hotel & Kasino Sepeda di Los Angeles Menghadapi Denda $500.000 karena Gagal Melaporkan Pengeluaran Bergulir Tinggi Senilai $100 Juta — CasinoGamesPro.com

Bicycle Hotel & Casino in Los Angeles Faces $500,000 Fine over Failure to Report High-Roller Spending Worth $100 Million

Sebuah kasino California menghadapi denda $ 500.000 di tengah pengawasan yang ditingkatkan yang sedang berlangsung menyusul kegagalan anggota stafnya untuk memberi tahu pihak berwenang yang berwenang ketika seorang pemain papan atas membawa tas dengan uang tunai $ 100 juta ke tempat tersebut untuk digunakan pada permainan bakarat.

Pelanggan papan atas, yang hanya digambarkan sebagai warga negara China, mengunjungi Bicycle Hotel & Casino yang berbasis di Los Angeles County sekitar 100 kali dalam periode 8 bulan yang lalu pada tahun 2016. Menurut jaksa federal, penjudi akan pergi ke ruang VIP kasino untuk bermain bakarat taruhan tinggi, menghabiskan banyak uang yang dia bawa masuk dan keluar dalam tas wol. Dilaporkan, pelanggan akan memiliki transaksi cash-in atau cash-out yang dimulai atas namanya oleh asistennya, dengan nilai keseluruhan transaksi diperkirakan lebih dari $100 juta.

Kasino gagal memberi tahu pejabat setempat tentang aktivitas mencurigakan dari penjudi papan atas selama insiden yang dituduhkan. Selain itu, staf tempat perjudian dengan tidak benar mengajukan laporan tentang transaksi mata uang yang disebutkan di atas atas nama asisten dan bukan pelanggan sebenarnya.

Manajemen kasino diberitahu tentang kegagalan kepatuhan oleh anggota staf pada akhir Juli 2016. Informasi yang diterima kemudian mendorong kasino untuk mengubah laporannya tentang transaksi mata uang untuk memasukkan nama pelanggan papan atas dan mengajukan pertanyaan secara teratur. sumber dana pemain.

Perjanjian Non-Penuntutan Dicapai antara Kasino dan Pihak Berwenang

Pihak berwenang yang berkompeten menggerebek kasino California pada tahun 2017 untuk menyelidiki kesalahan yang mungkin merupakan pelanggaran aturan pencucian uang.

Seperti yang diungkapkan oleh Departemen Kehakiman, penyelidikan mengungkapkan bahwa kasino dan tempat hotel gagal mengajukan laporan dengan benar pada periode 7 Januari 2016 hingga 27 Juli 2017 tentang transaksi tunai yang diprakarsai oleh warga negara Tiongkok. Laporan mengatakan bahwa dalam satu contoh, pelanggan papan atas melakukan penarikan senilai $ 2 juta dari akun pemainnya dan memiliki sesi permainan yang berlangsung selama hampir 12 jam.

Anggota staf kasino gagal melaporkan aktivitasnya meskipun kasino diwajibkan oleh hukum untuk mencatat dan melaporkan rincian transaksi senilai lebih dari $10.000 tunai oleh salah satu pelanggan mereka.

Pengacara kasino California menjelaskan bahwa tempat perjudian telah mengakui kesalahan dan telah bergerak untuk membuat beberapa perubahan pada pengajuannya. Dia lebih lanjut mencatat bahwa Bicycle Hotel & Casino tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa itu mematuhi semua program pelaporan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perjudian.

Beberapa hari yang lalu, jaksa federal mencapai Perjanjian Non-Penuntutan dengan Bicycle Hotel & Casino. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kasino diharuskan membayar denda uang sebesar $500.000 dan juga meningkatkan protokolnya terkait anti pencucian uang.

Perjanjian Non-Penuntutan dicapai sebagai pengakuan atas upaya kasino untuk meningkatkan programnya yang bertujuan mencegah pencucian uang dan janjinya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat selama penyelidikan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Bicycle Hotel & Casino juga harus menerapkan beberapa persyaratan tambahan terkait peninjauan dan pelaporan, termasuk audit pihak ketiga dan pelaporan rutin ke Kantor Kejaksaan AS. Di bawah ketentuan Perjanjian Non-Penuntutan, kasino juga diharapkan bekerja sama dengan penyelidikan dan proses tambahan apa pun yang diadakan oleh petugas penegak hukum.

Untuk saat ini, masih belum diketahui apakah pelanggan papan atas China itu menghadapi tuntutan pidana atau sedang diselidiki.

Author: Charles Morgan